文章信号：６０１００３ 文章略号：柳州人免疫血清球蛋白 公报号：２０１３－００５
柳州钢铁陈旧的有限公司
大约聚集两遍一、二次隐名每年的大会的布告
董事会和公司总效果董事使安全、给错误的劝告性国务的或陆军少校垂下，连同其容量的忠实。、严格和完整性承当人身攻击的和共同责任。。
重要容量迅速的：
社交聚集时期：2013年5月30日，周四（10）：从00点动身
分担者大会的留下印象日期：2012年5月28日（星期二）
社交所在地：广西柳州钢铁（形成环状）公司809社交室
社交办法：现场开票和建立工作关系开票的嫁。
你们供奉建立工作关系开票吗？：是
公用事业触及使安全金论述吗？：否
这次社交的提案9思索蒋素蓉鸨母的决议、王文建老百姓、恋爱时间老百姓采取积聚开票关闸议。。
柳州钢铁陈旧的有限公司（以下略号“公司”）秉承公司第五届董事会第五次社交成功实现的事，决议聚集两 隐名每年的大会一次或两遍，特意地布告如次：
一、社交基本经济状况
１、社交会议召集人：董事会
２、现场社交时期：2013年5月30日，周四（10）：００时
建立工作关系开票时期：2013年5月30日，周四（9）：３０－１１：30小时，后期13点：００－１５：００时
３、股权留下印象日：2012年5月28日（星期二）
４、施工场地会场：广西柳州钢铁（形成环状）公司809社交室
５、社交办法：现场开票和建立工作关系开票的嫁。
公司将经过上海文章论述所论述系统向总效果传递股隐名供奉建立工作关系产生的开票平台，缠住隐名在陈旧的留下印象之日留下印象，他们有权经过论述系统行使开票权。。公司隐名结果却在一次开票中选择一种开票办法。。隐名行使神的选择权时，结果有反复开票。，可能的选择指前面提到的事物都是初开票。。
二、社交从容：
１、追溯二 董事会发言一、二
２、追溯二 中西部及东部各州的县议会一两遍工作发言
３、追溯二 一年的期间或两年决算表
４、对两个成绩的认真思考 一、二利润分配发射
５、追溯二 一、二年度发言及其总结
６、从容朱传宾老百姓辞去公司董事的打手势
７、从容决议张译鸨母担负COMP首长的打手势
８、对罗海燕鸨母的认真思考、彭有航老百姓、张忠国老百姓辞去公司孤独董事的打手势
９、大约决议蒋素蓉鸨母的认真思考、王文建老百姓、恋爱时间老百姓对公司孤独董事的打手势（C）
９．１大约决议蒋素蓉鸨母的认真思考为公司孤独董事的打手势
９．２大约决议王文建老百姓为孤独D的打手势的认真思考
９．３从容决议恋爱时间老百姓对公司孤独董事的手势
１０、对主任会计师、会计师延聘发射的认真思考
１１、大约续订《论述草案》的认真思考
１２、大约现代化《出示与合群草案》手势的认真思考
１３、对24家岸推荐无以誓言约束归功于总计的的打手势的认真思考
三、社交社交聚会：
１、使靠近２０１３年５月２８日（股权留下印象日）论述完毕后在中国文章留下印象结算有限责任公司公司留下印象在册的公司总效果隐名。该隐名有权付托人家担负代劳人。，代劳人不得为隐名。。
２、公司董事、监事、公司找来高级管理人员和领队。
四、列席社交的办法：
公司隐名法定代劳人列席社交。，我要出示身份证。、证明患有精神病其合格的无效证明和缠住权证明。公司隐名保证代劳人列席社交。，代劳人我要出示身份证。、立宪会法定代劳人号的封面付托书。
人身攻击的隐名亲自列席社交的我要出示身份证。、文章账卡和股发给证明书。人身攻击的隐名的保证代劳人列席社交。，我要出示身份证。、保证书和缠住权证明。
本国隐名可以经过对应或许肖像画法进行留下印象。，未来自动记录器的自动记录器隐名不会的假装。
１、留下印象时期：2013年5月29日晚上9：００—１１：３０；后期15点：００—１７：００。
２、社交将进行多时。，列席社交、交通费自理。
３、请社交聚会在三十分钟前抵达会场。，并随身携带独特性。、隐名账卡、原付托书等。，打勾退学经济状况。。
五、地址：
留下印象地址：柳州北小男孩路117号
封面回答地址：柳州北小男孩路117号柳州钢铁陈旧的有限公司文章部
邮递区号：５４５００２
电话机：０７７２－２５９５９７１
肖像画法：０７７２－２５９５９９８
使接触：罗军俊、黄胜松
六、及其他：
列席这次社交的隐名应保持不变本布告。，社交前反省。。谢谢合群！
柳州钢铁陈旧的有限公司
2013年5月7日
附件１：保证付托书
保证付托书
朕将保证给你。 老百姓（鸨母）代表个人（单位）分担者柳州钢铁有限公司 隐名大会一次或两遍，代表他们行使开票权。。
| 付托人姓名： | 受让人姓名： | ||
| 客户身份证号码： | 受让人的身份证号码： | ||
| 客户合法权利证明： | 保持不变陈旧的的隐名人数： | ||
| 行使开票范畴。： | 付托日期： |
公司压印：
日 期： 年 月 日
注：付托书由校长签字。，保证付托书或及其他保证档案；付托公司，公司压印该当由董事或许代劳人代劳或许署名。。
保证书硬拷贝或上级的体式的硬拷贝均无效。。
附件２：
建立工作关系开票审核打中包围者分担者
2012年度隐名大会，公司将为隐名供奉建立工作关系开票平台，隐名可经过网上论述系统分担者网上开票。开票日期是2013年5月30日午前9点。：３０—１１：３０，后期13点：００—１５：００，具体操作诉讼程序如次。：
提案总额：１５个（注：提案9有3达到提案。
一、开票审核
１、开票信号
| 神的选择
序号 |
容量 | 申报
信号 |
申报
价钱 |
称赞 | 反 | 弃权 |
| １ | 追溯二 董事会发言一、二 | ７３８００３ | 1元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２ | 追溯二 中西部及东部各州的县议会一两遍工作发言 | ７３８００３ | 2元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ３ | 追溯二 一年的期间或两年决算表 | ７３８００３ | 3元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ４ | 对两个成绩的认真思考 一、二利润分配发射 | ７３８００３ | 4元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ５ | 追溯二 一、二年度发言及其总结 | ７３８００３ | 5元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ６ | 从容朱传宾老百姓辞去公司董事的打手势 | ７３８００３ | 6元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ７ | 从容决议张译鸨母担负COMP首长的打手势 | ７３８００３ | 7元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ８ | 对罗海燕鸨母的认真思考、彭有航老百姓、张忠国老百姓辞去公司孤独董事的打手势 | ７３８００３ | 8元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ９ | 大约决议蒋素蓉鸨母的认真思考、王文建老百姓、恋爱时间老百姓对公司孤独董事的手势 | ７３８００３ | 无 | １股 | ２股 | ３股 |
| 积聚开票制：１、申报股的全部效果代表神的选择开票。，每个隐名保持不变的投票数胜任加盖于总额。；２、隐名应以打手势组的投票数进行神的选择。，就是，投票数＝3。 持股数，隐名莫如，神的选择申请求职者的选票，也可以秉承任性结成投给清楚的的申请求职者。 | ||||||
| ９．１ | 大约决议蒋素蓉鸨母的认真思考为公司孤独董事的打手势 | ７３８００３ | ９．０１元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ９．２ | 大约决议王文建老百姓为孤独D的打手势的认真思考 | ７３８００３ | ９．０２元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ９．３ | 从容决议恋爱时间老百姓对公司孤独董事的手势 | ７３８００３ | ９．０３元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １０ | 对主任会计师、会计师延聘发射的认真思考 | ７３８００３ | 10元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １１ | 大约续订《论述草案》的认真思考 | ７３８００３ | １1元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １２ | 大约现代化《出示与合群草案》手势的认真思考 | ７３８００３ | １2元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １３ | 对24家岸推荐无以誓言约束归功于总计的的打手势的认真思考 | ７３８００３ | １3元 | １股 | ２股 | ３股 |
２、神的选择办法
（1）用后就抛弃的开票法：
结果对缠住成绩都进行用后就抛弃的开票，，按随后办法申报：
| 开票信号 | 缩略神的选择 | 神的选择事项全部效果 | 神的选择隐名 |
| ７３８００３ | 刘钢铁开票 | １５ | Ａ股隐名 |
（2）子开票办法：
结果对缠住成绩另行神的选择，按随后办法申报：
| 神的选择序列号 | 容量 | 申报信号 | 申报价钱 | 称赞 | 反 | 弃权 |
| １－１３号 | 隐名大会13项提案 | ７３８００３ | 99元 | １股 | ２股 | ３股 |
（3）群体开票法。：
结果有多个开票事项，结果有用后就抛弃的开票，，按随后办法申报：
| 神的选择序列号 | 容量 | 申报信号 | 申报价钱 | 称赞 | 反 | 弃权 |
| ９．１－９．３号 | 第九张票子 | ７３８００３ | 9元 | １股 | ２股 | ３股 |
３、对申报股的全部效果进行神的选择。
| 开票反对的话典型 | 符合的陈旧的申报数 |
| 称赞 | １股 |
| 反 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
二、开票诉讼手续
１、股权留下印象日2013年5月30将来A股闭合，保持不变A股的包围者将开票同意缠住的提案。，则申报价钱填写“99元”，申报1股陈旧的数，该当表现如次：
| 开票信号 | 论述环境判定 | 论述价钱 | 论述全部效果 |
| ７３８００３ | 买进 | 99元 | １股 |
２、譬如，A包围者需求对该隐名的提案进行神的选择。，拟对这次建立工作关系开票的第１号提案《追溯二 董事会发言一、二》投称赞票，该当表现如次：
| 开票信号 | 论述环境判定 | 论述价钱 | 论述全部效果 |
| ７３８００３ | 买进 | 1元 | １股 |
３、譬如，A股包围者需求对这起加盖于进行副神的选择。，拟对这次建立工作关系开票的第１号提案《追溯二 董事会发言一、二》投反票，该当表现如次：
| 开票信号 | 论述环境判定 | 论述价钱 | 论述全部效果 |
| ７３８００３ | 买进 | 1元 | ２股 |
４、譬如，A包围者需求对该隐名的提案进行神的选择。，拟对这次建立工作关系开票的第１号提案《追溯二 董事会发言一、二》投弃权票，该当表现如次：
| 开票信号 | 论述环境判定 | 论述价钱 | 论述全部效果 |
| ７３８００３ | 买进 | 1元 | ３股 |
三、开票有关注意事项
１、思索到所需选票的提案，，结果隐名需求对缠住提案发表反对的话，，提议将99元的申报价钱直率的付托给VO。。隐名大会上有几项提案要神的选择。，隐名可以秉承提案决议神的选择次。。开票不得违世。。
２、对同一件事不克不及再开票了。，并联开票（包含现场开票）、付托开票、建立工作关系开票），第一体开票出版指前面提到的事物。。
３、隐名大会上有专有的开票事项。，隐名只对某个计划或专有的计划开票。，那就是分担者隐名大会。，开票权的全部效果包含在隐名开票权中。，四处走动的该隐名未开票或开票缺乏《上海文章论述所股票上市的公司隐名大会建立工作关系开票实施细则》规则的，弃权计算。