伊科耐:股票发行方案_伊科耐(830986)

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公报日期:2016-02-26
                                                            公报号:2016-010
拍胸脯加密:830986      拍胸脯缩写:伊科耐     后援组织代理的:西南拍胸脯
     合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司
                         股发行以图表画出
HefeiEcoliteInformationTechnologyCo.,Ltd.
        住宅:安徽市合肥高新区天湖路2号楼9层5层
                               后援组织代理的
                   住宅:长春自在路1138号
                             杏月如月二16
                                    州
    公司全部的董事、监事和高级护送全体职员接受报价股发行以图表画出不存在虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或优异的省略,它的真理。、精密和完整性承当人身攻击的和中间定位法度责任。。
    着陆拍胸脯法的排成等级,公司事情和进项的交换,公司对本人谨慎的。,这种交换使遭受的装饰风险是。
                                     目录簿
一、公司基本出版物…四
二、发行以图表画出…五
三、董事会对这一成绩的有影响的人
四、倚靠必要透露的要紧事项…八
五、股发行的居间的出版物是…九
六、全部的董事、监事和高级护送全体职员的提名表扬…十
                                     释义
释义文章               指                           释义
公司、伊科耐          指    合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司
同伙大会               指    合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司同伙大会
董事会                 指    合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司董事会
中西部及东部各州的县议会                 指    合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司中西部及东部各州的县议会
《公司条例》          指    《合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司条例》
后援组织代理的、西南拍胸脯    指    西南拍胸脯使产生相干限定公司
会计事务所          指    Chung Hing华会计事务所(特殊普通合伙人身份制)
糖衣陷阱             指    现在称Beijing国丰法度公司
非公共护送办法      指    《非上市大众公司监视护送办法》
《公司条例》             指    《中华人民共和国公司条例》
《事情排成等级》          指    中小企业使产生相干让零碎事情排成等级
装饰者固有的性护送            中小企业股让社会事业机构中装饰者的本来的护送
                         指
理细则》                     细则(试用)
袁(一万元)             指    人民币袁(一万元)
一、公司基本出版物
    公司名称:合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司
    拍胸脯缩写:伊科耐
    拍胸脯加密:830986
    留下印象地址:安徽市合肥高新区天湖路2号楼9层5层
    联系信息:安徽市合肥高新区天湖路2号楼9层5层
    法定代理人:小海青
    董事会secretary 秘书:彭蕾绽
    出版物透露谨慎的人:彭蕾绽
    留下印象地址:安徽市合肥高新区天湖路2号楼9层5层
    加法运算:深圳福田区车公庙山楂改革技术限定公司
    打电话:0755-82560213
    电报传真:0755-23912533
    信箱:plzykn@
    限定公司创办日期:2006年2月22日
    统一使产生相干公司创办日期:2014年2月28日
    挂牌时期:2014年8月11日
二、发行以图表画出
    (1)发行专心的
    公司正做禁食准备阶段。,该以图表画出是从事金融活动用于获取互联网网络品种游玩DEVE、准备游玩发行平台,补充的变移性,丰厚道具链、帮助竞赛人力、放针产生结果的资历。
    (二)发行不赞成(或发行不赞成的漫游)
    1、持续存在同伙占先订阅费对待:
    着陆公司条例的排成等级,发行公司使产生相干,执行结束、不偏不倚的、公平的道义,完全异样的人的事物典型的每一分开看法异样的人的爱好。。相似物股同时发行,每个股的价钱和价钱应该是公正地的。;什么单位或人身攻击的订阅费的使产生相干,当开支异样的伤亡人数。公司股发行,上市公司同伙占先权由S公司决定。。这个成绩的对待是名单上的同伙无H,这一对待仍需经第二次详述和制裁。。
    2、不可靠股的发行:
    股发行的成绩是由于订阅费者的合计。,思索与公司在明日开展相适应的原理。发行不赞成漫游为适合举国上下中小企业使产生相干让零碎装饰者固有的性护送排成等级的自然人装饰者、机构装饰者和经举国上下中小企业使产生相干让零碎限定公司立案的具有做市商事情资历的拍胸脯公司,等于不超过35。
    终极发行不赞成以订阅费公报中透露的为准。
    (三)发行价钱(或价钱漫游)和固定价格办法
    人民币合法权利股发行价为人民币元。。
    发行价正思索着公司的信仰。、公司生长性、市盈率、在各式各样的原理的依据,如市面货币利率等。。
    (四)发行使产生相干合计或要求募集等于
    发行的股典型为人民币合法权利股。。
    这次拟发行股不超过8,674,101股,募集资产不超过349元。,999,元。
    (五)公司上市后付款的股息。、股权举起对公司股价的有影响的人
    董事会决账单日期前不得除息。、除息养护,摒弃对发行合计和发行价钱停止相符合评定。
    公司自上市以后未停止股息付款。、增加股份地势,它对公司的股价无有影响的人。。
    (六)限度局限发行使产生相干和自告奋勇锁定O
    新发行的股在柴纳拍胸脯买卖所现在称Beijing分行留下印象。。
    限度局限失望对待将在与我协商后决定。。
    (七)募集资产的应用
    这笔募集资产将被应用。:
    (1)支集公司在互联网网络游玩范围的更进一步的拓展,优质网络游玩公司的收买,帮助事情资历。
    (2)游玩发行平台的准备,拓展公司产生结果的壕沟,举起公司的边缘增长点。
    (3)补充的公司变移性。
    公司的董事会是由于公司的实践进行。,被归入同一类别资产的分派。。
    (八)发行前未分派边缘的使用规划。
    这次股发行前公司滚存未分派边缘由发行后公司新老同伙按其持股比协同看法。
    (九)本课题拟指的是同伙大会审批;
    本课题拟指的是同伙大会详述制裁。:
    1、《关心〈合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司2016年度高级证券发行以图表画出〉的账单》;
    2、公司持续存在同伙废占先股的提议
    3、关心校订<合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司条例>的账单》;
    4、《关心提请同伙大会正当理由董事会护送公司这次股发行及实业变换表达中间定位约定的账单》。
    (十)这个成绩关涉主管部门的制裁。、制裁或立案事项
    股发行遵守后,公司同伙人数,公司必要遵守对举国上下中小企业股的立案工序。
三、董事会对公司有影响的人的根究与辨析
    (1)公司与桩同伙的事情相干、护送相干、关系买卖交换与道具间竞赛
    股发行遵守后,,公司与桩同伙的事情相干、护送相干、这种相干和竞赛无交换。。
    (二)无论落得公司罪举起或有背债,无论落得新的关系买卖或信仰间竞赛?。
    发行股无能力的落得公司罪或CON举起,无能力的落得新的关系买卖或同信仰的竞赛。
    (三)该成绩对倚靠同伙使加入或倚靠同伙的有影响的人
    该公司的总资产和净资产在此较晚地有所上涨。,它对倚靠同伙的使加入或倚靠类别有精神饱满的的有影响的人。。
    (四)与该成绩中间定位的详细风险的提出异议。
    在这个成绩上无倚靠详细的风险。。
四、必要透露的倚靠优异的成绩
    (1)同伙的公司合法权利受到严重的伤害。
    公司无能力的对同伙和同伙形成严重的伤害。
    (二)公司及其关系公司拉小提琴的养护
    公司无违背表面上的拍胸脯的排成等级,无
    (三)在职的董事、监事、高级护送全体职员乍二十四个一组之物月内受到过柴纳证监会行政处分或许乍一打的月内受到过举国上下使产生相干让零碎公司结束责任的侦查
    在职的出发、监事、柴纳证监会高层护送全体职员在过来二十年内无受到处分。,在过来的一打的月中,举国上下股让社会事业机构一向无支付现款。。
    (四)严重的伤害我国合法合法权利的倚靠侦查
    同伙的合法合法权利无倚靠严重的伤害。。
五、股发行居间的出版物
       (一)后援组织代理的
       后援组织代理的:西南拍胸脯使产生相干限定公司
       法定代理人:Yang tree的钱
       住宅:长春自在路1138号
       处理或负责全体职员:何宇、唐璠
       联系打电话:010-63210695
       电报传真:010-68573837
       (二)法度公司
       糖衣陷阱:现在称Beijing国丰法度公司
       谨慎的人:张黎郭
       住宅:Beiji东城区立国门途径26号7层出版物障碍物
       处理或负责募捐人:发出光与热的大洋、梁彤东
       联系打电话:010-88004488/66090088
       电报传真:010-66090016
       (三)会计事务所
       会计事务所:Chung Hing华会计事务所(特殊普通合伙人身份制)
       谨慎的人:赵衡钦
       住宅:西城区市阜外途径1号四川大厦东塔15层
       处理或负责主任会计师:赵衡钦、李君霞
       联系打电话:010-68364878-136
       电报传真:010-68348135
六、全部的董事、监事和高级护送全体职员的州
    公司全部的董事、监事、高级护送全体职员接受报价这次股发行以图表画出不存在虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或优异的省略,它的真理。、精密和完整性承当人身攻击的和中间定位法度责任。。
董事署名:
                 小海青                 陈骁李                 任俊
                 彭蕾绽                 熊艳
监事署名:
                 王子文                 陈岩十               李跑
高级护送全体职员署名:
                  任俊                 彭蕾绽
                                              合肥伊科耐出版物科技使产生相干限定公司
                                                                       (盖张)
                                                               2016年2月26日

                

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