东风股份:2011年年度报告_财经

汕头市西风印刷备有造物主公司。

601515

2011 岁岁年年度报道

1

大学概况一览

一、 要紧情绪 ……………………………………………………………………………………………………. 3

二、 公司根本位置 ……………………………………………………………………………………………… 3

三、 财务掌管记载和事情记载摘要……………………………………………………………………………. 4

四、 使合作合法使参与不同 …………………………………………………………………………………… 6

五、 董事、掌管和最高级策士………………………………………………………………………… 9

六、 公司施行和解 ……………………………………………………………………………………………. 12

七、 使合作大会简介 …………………………………………………………………………………….. 16

八、 董事会报道 ……………………………………………………………………………………………….. 16

九、 中西部及东部各州的县议会报道 ……………………………………………………………………………………………….. 26

十、 要紧事项 …………………………………………………………………………………………………… 27

十一、 财务财务掌管报道 ………………………………………………………………………………………… 29

十二、 备查档案大学概况一览 ………………………………………………………………………………………. 104

2

一、 要紧情绪

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高级施行层包管无虚伪的交流记载、

给错误的劝告性提交或令人满意地没遇到,其满足的可靠性、真实和完整地性是独自和协同的天职或任务。

(二) 公司每人身攻击的董事列席董事会大会。

(三) 江苏亚戈尔登城财务掌管师办公楼备有造物主公司审计报道

(四)

公司主持人黄家娥姓名

财务掌管任务主持人姓名李志举

财务掌管机构(财务掌管)主持人姓名

公司主持人黄家儿、财务掌管任务主持人李志军和A公司主持人陈娟娟的宣言:保

凭证式年度回购财务报道的可靠性、完整地。

(五) 即使在备有使合作非经纪性供职资产的位置

(六) 有无向外界管理拍胸脯的位置

二、 公司根本位置

(一) 公司交流

公司的法定中文著名的人物汕头市西风印刷备有造物主公司。

公司的法定中文著名的人物缩写西风备有

公司的法定英文著名的人物SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD

公司的法定英文著名的人物缩写DFP

公司条例定代理人黄家儿

(二) 触感人和触感方法

董事会书记纽带事务代表

姓名邓夏恩刘飞

广东省汕头市潮汕路金园工业界城广东省汕头市潮汕路金园工业界城

触感地址

13-02 片区 A-F 座13-02 片区 A-F 座

电话学0754-881185550754-88118555

传真传输0754-881184980754-88118498

电子邮箱zqb@

(三) 根本位置简介

广东省汕头市潮汕路金园工业界城北郊工业界区(二围工业界区)、4A2-2 片区、2M4

表示地址

片区、13-02 片区 A-F 座

表示地址的邮递区号515064

广东省汕头市潮汕路金园工业界城北郊工业界区(二围工业界区)、4A2-2 片区、2M4

使运作地址

片区、13-02 片区 A-F 座

使运作地址的邮递区号515064

公司互联网网址

电子邮箱zqb@dfp.com.cn

3

(四) 交流揭露及备置地皮

公司变硬的交流揭露报纸著名的人物《上海纽带报》、《纽带时报》

发行年度报道的奇纳证监会详述的礼物网站的网址

公司年度报道备置地皮董事会使运作室

(五) 公用事业简况

公用事业简况

证券养育证券上市作物物交换证券简化证券行动原则变换前证券简化

A 股上海纽带作物物交换西风备有601515无

(六) 另外使关心资料

公司高音的表示记录日期1983 年 12 月 30 日

公司高音的表示记录地皮永兴街 112 号

公司变换表示记录日期1986 年 9 月 6 日

公司变换表示记录地皮汕头市永兴街 112 号,永和街 151 号

高音的变换营业单位营业执照表示号安工副字 550 号

税务记录号码440511192876348

体制行动原则19287634-8

公司变换表示记录日期2010 年 11 月 25 日

广东省汕头市潮汕路金园工业界城北郊工业界区(二

公司变换表示记录地皮围工业界区)、4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片

重新一次变换区 A-F 座

营业单位营业执照表示号440500400005944

税务记录号码440511192876348

体制行动原则19287634-8

公司服务性的的财务掌管师办公楼著名的人物江苏苏亚金诚财务掌管师办公楼备有造物主公司

公司服务性的的财务掌管师办公楼使运作地址南京市中山北路 105-6 号中环国际游廊 22-23 层

三、 财务掌管记载和事情记载摘要

(一) 次要财务掌管记载

单位:元 发行量:人民币

详细礼物某事算术

营业广袤655,937,

广袤总计645,388,

归属于股票上市的公司使合作的净数广袤545,914,

归属于股票上市的公司使合作的体谅额除非惯常盈亏账目后的净广袤586,595,

经纪季节性竞赛产生的现金流动量净数359,503,205.05

4

(二) 非惯常盈亏账目详细礼物某事和算术

单位:元 发行量:人民币

非惯常盈亏账目详细礼物某事2011 年算术脚注(如贮藏)2010 年算术2009 年算术

非动产战术详细礼物某事盈亏账目118,为固定资产战术详细礼物某事盈亏账目-249,,

一共有点期盈亏账目的内阁

折扣,但与公司按期地

经纪事情紧密相干,

适合国民政策管理、1,854,,536,,526,

按照必然基准定额或

定量持续享用的内阁

折体谅外

相同把持下作伴兼并

产生的分店期初至116,465,,279,

兼并日的有点期净盈亏账目

除同公司按期地经纪业

与事情相干的无效hedgin

胜过事情意义,容纳买卖

将存入筑资产、买卖性

财务天职或任务的公平性

18,,,

意义不同盈亏账目,连同

买卖性将存入筑资产战术详细礼物某事

产、买卖性将存入筑债务

连同可用于SAL的将存入筑资产

卖得的花费进项

除前述的详细礼物某事外,次要用于外部情况典赠详述。

-10,357,,364,,940,

他的营业外进出均衡详细礼物某事进度表

公司施行层和胸部职员

另外非惯常伤害闪烁其词的卖得公司备有,

-33,151,

盈亏账目详细礼物某事按照

施行费算术

小半使合作合法使参与心情-3,,766,,988,

所得税心情867,,,

一共-40,680,,477,,901,

(三)前三年次要财务掌管记载和财务指数

单位:元 发行量:人民币

往年比不久以前好

2011年次要财务掌管记载 年2010 年2009 年

减(%)

营业总进项1,535,220,,357,071, 1,277,948,

营业广袤655,937,610,105,,570,

广袤总计645,388,606,614,,559,

归属于股票上市的公司使合作的净数

545,914,507,920,,488,

广袤

归属于股票上市的公司使合作的体谅额

非惯常盈亏账目的净广袤58,595,404,442,,586,

经纪季节性竞赛产生的现金流动量

359,503,,181,,848,

净数

5

本年内根儿比头年

2011年次要财务掌管记载 年根儿2010 年根儿2009 年根儿

末增减(%)

资产总计1,859,477,,531,857,,533,314,

债务总计638,528,,745,,769,

归属于股票上市的公司使合作的所

1,165,989,,698,,566,

有者合法使参与

总备有500,000,,000,,000,

次要财务指数2011 年2010 年往年比不久以前好减(%)2009 年

根本每股进项(元/股)

浓缩每股进项(元/股)

用最新备有计算的每股进项(元/股)

体谅非惯常盈亏账目后的根本每股收

益(元/股)

额定的典型的净资产进项率(%)

体谅非惯常盈亏账目后的额定的典型的净

资产进项率(%)

每股经纪季节性竞赛产生的现金流动量净数

(元/股)

2011 年根儿 2010 年根儿本年内根儿比头年根儿增减(%) 2009 年根儿

归属于股票上市的公司使合作的每股净资产

(元/股)

资产债务率(%)

四、 使合作合法使参与不同

(一) 备有不同位置

1、 备有不同位置表

单位:股

这次不同前这次不同增减(+,-)这次不同后

反比例发行送 公积金反比例

总额另外 小计总额

(%)新股票股转股(%)

一、造物主售必要量备有000000000

1、国民持股000000000

2、国有大肚子持股000000000

3、另外内资持股000000000

流行:境内非国有法

000000000

人持股

境内自然人持股000000000

4、外资持股000000000

流行:境外大肚子持股000000000

境外自然人持股000000000

二、造物主售必要量发行量

500,000,00010000000500,000,000100

备有

1、人民币权益股500,000,00010000000500,000,000100

2、境内上市的外资股000000000

3、境外上市的外资股00000000

4、另外000000000

三、备有总额500,000,00010000000500,000,000100

6

备有不同的容忍位置

停飞奇纳纽带监视施行授予于 2012 年 1 月 10 日核发的《顾虑审读汕头市西风印刷备有造物主公司。

高音的再发行证券审读书(纽带监视施行保证) 档案),公司 2012 年 2 月 16 日本新股票IPO,共发

行 5,600 万股,发行后总备有 55,600 万股。流行,离线流出 1,120 万股,在线流出 4,480 万股。终止到

2012 年 3 月 31 日,公司总备有 55,600 万股,社会团体使合作 7,884 名,造物主必要量使合作 25 名,限售

总额是 51,120 万股;造物主必要量使合作 7,859 名,造物主售总额是 4,480 万股。

公司以为强制的或纽带接管机构想要揭露的另外满足

停飞奇纳纽带监视施行授予于 2012 年 1 月 10 日核发的《顾虑审读汕头市西风印刷备有造物主公司。

高音的再发行证券审读书(纽带监视施行保证) 档案),公司 2012 年 2 月 16 日本新股票IPO,共发

行 5,600 万股,发行后总备有 55,600 万股。流行,离线流出 1,120 万股,在线流出 4,480 万股。终止到

2012 年 3 月 31 日,公司总备有 55,600 万股,社会团体使合作 7,884 名,造物主必要量使合作 25 名,限售

总额是 51,120 万股;造物主必要量使合作 7,859 名,造物主售总额是 4,480 万股。

2、 限售股变换

报道期内,本公司限制性证券无不同。

(二) 纽带发行与上市

1、 前三年纽带发行位置

短暂拜访本报道终端至前三年,无纽带发行或上市。

2、 公司备有总额和和解的不同

报道期内未送出备有、由S使遭受的公司备有总额和和解的不同。

3、 现存的内政职员备有

在本报道的终于,公司无内政职员证券。。

(三) 使合作和实践把持人

1、 使合作及使合作人数

单位:万股

年度回购公报前一天

2011 年根儿使合作总额8户7,884 户

月杪使合作总额

前十大使合作合法使参与物主最大限度的

报道拨准的快慢,容纳的备有被质押或上冻,并附有造物主的需求单。

使合作著名的人物使合作天性备有公司

吹捧或缩减备有总额以防

香港西风花费家

境外大肚子,无

公司

东捷备有备有造物主公司境外大肚子,无

汕头市华清区内资非国有作伴花费施行法

,0无

股备有造物主公司人

汕头恒泰有国际非国有花费法

,无

限公司人

太华花费备有造物主公司境外大肚子,无

汕头市泰丰花费承认国际非国有LA

,无

限公司人

汕头东恒交换洽谈会非国有洛杉矶

,无

公冲洗览某物备有造物主公司

上海易昌花费非国有法

公司人

7

2、 备有使合作和实践把持人

(1) 备有使合作及实践把持人引见

公司备有使合作为香港西风花费家公司(以下简化“香港西风花费”)。

香港西风花费备有造物主公司 2006 年 5 月 12 日,表示资本为 1 万港元,董事为黄晓鹏,表示地址和次要经

营地址为香港湾仔格洛斯特路 200 号银基去核 9 楼,次要事情是工业界花费。

黄炳文、黄家儿、黄小鹏为公司实践把持人,其简短声明象征列举如下:

1、黄炳文搀杂,1954 年天生的,澳元国籍,赚得预期的结果香港不迁徙的最大限度的,高中学历。2000 年至 2010 年担

仁汕市西风强迫征兵备有造物主公司。义不容辞的公司董事事。

2、黄家儿搀杂,1980 年天生的,澳元国籍,赚得预期的结果香港不迁徙的最大限度的,两年制专理科校学历。2002 年至 2008 年担

任西风备有造物主公司总策士辅助的;2008 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司董事。公司义不容辞的董事长。

3、黄小鹏搀杂,1986 年天生的,澳元国籍,赚得预期的结果香港不迁徙的最大限度的,两年制专理科校学历。2006 从往年到现时,他一向担负香港的做零工

香港西风花费支座。

(2) 备有使合作位置

○ 大肚子

单位:万元 发行量:港元

著名的人物香港西风花费家公司

单位主持人或法定代理人黄晓鹏

创建日期2006 年 5 月 12 日

表示资本1

次要经纪事情或施行季节性竞赛产业花费。

(3) 实践把持人位置

○ 自然人

姓名黄家儿

国籍澳元国籍

即使卖得另外国民或地域庇护权卖得香港不迁徙的最大限度的

2002 年至 2008 年任西风备有造物主公司总策士辅助的;2008 年至 2010 年担

重新 5 年内的事业及做零工任西风造物主董事。公司义不容辞的董事长,汕头市鑫瑞纸品备有造物主公司

董事长、Ltd香港陆运花费备有造物主公司董事长。

姓名黄炳文

国籍澳元国籍

即使卖得另外国民或地域庇护权卖得香港不迁徙的最大限度的

2000 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司董事长。义不容辞的公司董事事,汕头

重新 5 年内的事业及做零工

市鑫瑞纸品备有造物主公司董事。

姓名黄晓鹏

国籍澳元国籍

即使卖得另外国民或地域庇护权卖得香港不迁徙的最大限度的

重新 5 200年内的事业和作业 年迄今任香港西风花费家公司董事。

(4) 备有使合作及实践把持人变换

备有使合作和实践把持人未产生变换。

公司与

8

3、 容纳10%不只是备有些人另外大肚子使合作

在本报道完毕时,公司无另外合法使合作容纳。

五、 董事、掌管和最高级策士

(一) 董事、掌管和最高级策士持股不同及酬报位置

单位:股

报道期内即使有库存

公司地主单位变换

年底薪酬与

任期起止日期

别龄持股数持股数原总计(万单位提取

精神错乱(财政支出酬报)、津

前)贴

董事、

黄家儿男31 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日 99,808,50099,808,否

董事长

黄炳文搀杂,主持人,5岁 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日 99,808,50099,808,否

黄炳贤搀杂,董事,5岁 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日 49,500,00049,500,0000否

董事、

黄炳泉男53 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日 46,094,39746,094,否

副总经理策士

董事、

王培玉男38 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日999,998999,否

总策士

董事、

李志军,男,43岁 2011 年 1 月 12 日 2013 年 11 月 24 日799,998799,否

财务总监

王跃堂孤独董事男49201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日期008号

蔡毅,孤独董事,男53201 年 1 月 12 日 2013 年 11 月 24 日期008号

孤独董事何晓慧44201 年 8 月 30 日 2013 年 11 月 24 第004天

徐文才搀杂,孤独董事,55201 年 11 月 25 日 2011 年 8 月 30 第004天

监事、监

卢伟强男68 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日799,998799,否

事会主席

肖文芳掌管女41201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日否

陈娟娟努力监事女52201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日否

廖志民副总经理策士,54201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日799,998799,否

李建新副总经理策士男42201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日500,112500,否

苏跃进副总经理策士男39201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日500,112500,否

周星副总经理策士,男40201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日500,112500,否

龚立鹏副总经理策士男39201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日500,112500,否

黄江伟副总经理策士男36201 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日351,075351,0750是

董事会

邓夏恩男35 2011 年 1 月 13 日 2013 年 11 月 24 日799,998799,否

书记

谢明友,技术总监,男4 2010 年 11 月 25 日 2013 年 11 月 24 日500,112500,否

总计/////302,263,022302,263,022/

黄家儿:2002 年至 2008 年任西风备有造物主公司总策士辅助的;2008 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司董事。义不容辞的公司董事

9

事长,汕头市鑫瑞纸业备有造物主公司董事长、Ltd香港陆运花费备有造物主公司董事长。

黄炳文:2000 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司董事长。义不容辞的公司董事事,汕头鑫瑞纸业备有造物主公司董事。

黄炳贤:1989 年至 2010 1999年东大街产业公司董事。义不容辞的公司董事事。

黄炳泉:2000 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司副总经理策士。义不容辞的公司董事事、副总经理策士。

王培玉:2003 年至 2009 任广西振龙彩印A副总经理策士;2009 年至 2010 任西风备有造物主公司普通级

理。义不容辞的公司董事事、总策士,汕头鑫瑞纸业备有造物主公司董事,云南云南东佳印刷备有造物主公司、嘉鹏道玉设计

深圳备有造物主公司董事长。

李治军:2008 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司财务总监。义不容辞的公司董事事、财务总监。

王跃堂:2000 南京大学施行科机构副教长。义不容辞的公司孤独董事。

蔡 翀:1995 1997年起在广东教育门大律师办公楼任大律师、主持人;2010 汕头市大律师协会会长。

义不容辞的公司孤独董事。

何晓辉:1994 年迄今在现在称Beijing印刷机构供职,全国广袤的印刷基准化技术授予物资供应所,国际基准化示意图

第 130 印刷技术授予 12 任务组主席。义不容辞的公司孤独董事。

徐文才:1998 年 9 月至 2011 年 8 现在称Beijing印刷机构每月一次的兴旺的晚期。

卢伟强:1993 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司轮机长。义不容辞的公司中西部及东部各州的县议会主席。

肖文芳:1989 他自1997年以后一向在国库任务。义不容辞的公司监事,公司财务处出纳。

陈娟娟:2007 年至 2010 年任西风造物主财务处策士。义不容辞的公司监事,公司财务策士。

廖志敏:1986 年至 2010 年担负西风造物主常务副总经理策士。义不容辞的公司副总经理策士。

李建新:2004 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司副总经理策士,2007 年起兼职汕头鑫瑞纸业备有造物主公司总策士。

义不容辞的公司副总经理策士、汕头鑫瑞纸业备有造物主公司总策士。

苏跃进:1993 年至 2010 199年历任西风备有造物主公司董事长、种植副主持人、凹板印刷子公司副主持人、质检部策士、副总经理经

儿童教学语言岗位。义不容辞的公司副总经理策士。

周 兴:2006 年至 2008 延边长白山印刷备有造物主公司总策士;2008 年至 2010 1997年任延边长白山侗族

董事长兼总策士。义不容辞的公司副总经理策士,延边白沙主席、总策士。

龚丽鹏:2001 年至 2010 1997年任贵州新iuwang备有造物主公司总策士。义不容辞的公司副总经理策士,贵州新iuwang印刷服务性的备有造物主公司

公司总策士。

黄江伟:2003 年至 2009 年在广西真龙彩印巴装备有造物主公司供职;2009 年至 2010 广州任振龙彩印包装

备有造物主公司董事、副总经理策士。义不容辞的公司副总经理策士,广西真龙彩印巴装备有造物主公司董事、副总经理策士。

邓夏恩:2003 年至 2010 年任广东众特意大律师办公楼执业大律师。义不容辞的公司董事事会书记。

谢明友:1995 年至 2008 1997年在西风备有造物主公司供职;2008 年至 2010 1997年任西风备有造物主公司技术总监。流行的公司技术

总监。

(二) 在使合作单位供职

在本报道最后部份,公司无董事、监事、高管在使合作单位供职。

(三)在另外单位失业

即使接走

另外单位著名的人物供职的发源日

薪酬补贴

香港西风资源把持

黄家儿董事2006 年 5 月 30 日否

股备有造物主公司

汕头佳泰资料

黄家儿董事2010 年 4 月 27 日否

备有造物主公司

汕头特莱资料

黄家儿董事2010 年 10 月 18 日否

备有造物主公司

汕头万宇资料

黄家儿董事2010 年 3 月 17 日否

备有造物主公司

汕头佳泰资料

黄炳文导演2010 年 4 月 27 日否

备有造物主公司

汕头特莱资料

黄炳文导演2010 年 10 月 18 日否

备有造物主公司

10

即使接走

另外单位著名的人物供职的发源日

薪酬补贴

汕头万宇资料

黄炳文导演2010 年 3 月 17 日否

备有造物主公司

东捷备有造物主公

黄炳贤董事2010 年 8 月 19 日否

黄炳贤东捷产业公司董事1989 年 10 月 2 日否

汕头市东勋交换董事、

黄炳泉2010 年 7 月 16 日2013 年 7 月 15 日否

利用备有造物主公司条例定代理人

汕头市泰丰花费总监、

黄炳泉2010 年 1 月 9 日2013 年 1 月 8 日否

备有造物主公司条例定代理人

汕头市恒泰花费总监、

黄炳泉2010 年 1 月 6 日2013 年 1 月 5 日否

备有造物主公司条例定代理人

南京大学施行理科

王跃堂副总经理裁200 年 12 月 1 日是

何晓辉,现在称Beijing印刷机构副兴旺的晚期,199 年 5 月 1 日是

广东群众大律师

蔡毅大律师、主持人1995 年 5 月 1 日是

务所

汕头市蔡艺大律师协会会长201 年 3 月 1 日否

徐文才现在称Beijing印刷机构兴旺的晚期1998 年 9 月 1 日是

广西真龙彩印巴

卢伟强董事2009 年 2 月 27 日2013 年 2 月 26 日否

装备有造物主公司

广西真龙彩印巴

周星导演2009 年 2 月 27 日2013 年 2 月 26 日否

装备有造物主公司

广西真龙彩印巴

龚丽鹏董事2009 年 2 月 27 日2013 年 2 月 26 日否

装备有造物主公司

贵州新iuwang印刷

黄江伟导演201 年 7 月 25 日2014 年 7 月 24 日否

备有造物主公司

(四) 董事、监事、最高级施行有管理才能的人酬报

公司董事、监事、最高级施行有管理才能的人的薪酬和补贴由行政带有同等性质的物资供应所会决定

董事、监事、最高级管

相干条目的承认。董事、监事的酬报和补贴由使合作决定。,津巴布韦,孤独董事

策士酬报的方针决策快跑

董事会发布的新闻的编制详细礼物某事的基准,经使合作会沉着经过。最高级施行有管理才能的人酬报

董事会决钞票,孤独董事对相干薪酬宣布的孤独反。

公司津巴布韦,孤独董事贴为每人每年人民币 8 万元(不含税)。公司董事、掌管,如

在公司担负特定的做零工,据主持人说、监事做零工酬报,不再惩罚

额定薪酬;根本工钱除外,给予帮助工钱由公司年底经纪业绩决定。如外出

董事、监事、最高级管

公司另外做零工,使合作大会决定惩罚特别董事、监

策士酬报的决定按照

酬报算术。最高级施行有管理才能的人薪酬的决定:停飞士兵考察、士兵考察和给予帮助评价的根本的,

公司详述的礼物的给予帮助调查评价体系,停飞公司草拟的《施行薪酬名物》

度》,团结最高级策士的天职、任务给予帮助等精神错乱的多个的决定。

董事、停飞AR对监事和最高级施行有管理才能的人的审察,公司对董事、监

实践子公司策士薪酬及SE相当的薪酬,发行顺序适合使关心管理,揭露的薪酬

惩罚与实践分派相符。

(五) 公司董事、监事、最高级施行层不同

不结盟运动改换作业的动机

孤独董事、工钱与调查授予

徐文才离任因人身攻击的动机

会主持人、审计授予物资供应所

11

(六) 公司职员位置

退职职员总额,112

必要承当公司费的离退休努力人数

专业调解

专业和解类专业和解号

虚构有管理才能的人705

需求员27

技术有管理才能的人172

施行有管理才能的人187

财务有管理才能的人21

教书使同等

教书程度类别(人)总额

硕士及不只是6

两年制专理科校和本科33

教育、工业学校及以下77

六、 公司施行和解

(一) 公司施行的位置

报道期内,公司遵守LA公司、《纽带法》、股票上市的公司施行直系的、《上海纽带作物物交换证券上

地方政权机构法规和另外法规连同A的想要,使合作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、最高级施行层一起来吧

公司施行架构,充流出挥公司施行和解说话中肯公司王子的称号、方针决策机构、监视与螺线管的无效运转

作机制,创立了有点圆满的的公司施行和解和公司施行和解。

1、使合作大会:使合作大会是公司的最高权利机构。,由每人身攻击的使合作结合,按照法规和公司条例的管理

决定行使省份。公司缜密的按照、召集使合作大会,公司

确保包孕小半使合作在内的各种的使合作取同等位,宽敞的行使使合作使参与。公司 2011 总共举行了某年级的先生

使合作会分数 5 暂时使合作大会,各种的大会均适合《公司条例》、公司条例和使合作大大会事管理

的管理。

2、董事会:董事会是公司的方针决策董事会,主持并向使合作会报道。董事会由 9 著名导演调解,其

中孤独董事 3 名,他们有各自的法度。、财务、最高级印刷技术专业底色,孤独给予帮助董事天职,对技术维护

公司全体使参与,在技术维护军任务伴合法使参与敬意精巧的了要紧功能。董事会战术与花费、据以取名、工钱与调查、

审计授予,流行,审计授予、工钱与调查授予会、孤独董事在据以取名授予中居多,。

各特意授予应用其特意知识举行理科有理的评论。,增强董事会个人方针决策的特性,确保

公司康健、标准冲洗。孤独董事仔细给予帮助天职,对日常相干买卖相干成绩的孤独反。

公司董事仔细主持、仔细列席董事会和使合作大会,熟识相干法规,宽敞的行使省份的董事

使参与,承当相当的的工作和天职或任务。

3、中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会 3 著名管理有管理才能的人结合,流行 1 详述的礼物任务有管理才能的人代表,接管者能仔细给予帮助天职,从对方当事人的角度

西方负天职或任务的姿态,公司施行层、董事会和董事会的财务条款和日常任务、最高级策士等给予帮助天职

合法合规的无效监视,技术维护使合作使参与。

4、最高级施行层:公司的最高级施行有管理才能的人由总策士指挥者、副总经理策士、财务总监、技术总监、董事会书记的结合,仔细

给予帮助董事会和使合作大会发生,在日常虚构经纪施行中刻苦履行,即时、客

向董事会报道,为董事会方针决策管理引用,确保使臻于完善各项事情指数。

5、备有使合作:公司的备有使合作行使其使合作的,宽敞的尊敬、技术维护那个

小使合作使参与,不应用特别位谋取额定使参与,对公司经纪无直地或闪烁其词的挤满。

季节性竞赛。外出拨款公司资产的行动、伤害公司和小半使合作使参与。

6、给予帮助调查与激发机制:公司早已设定了目的。、天职或任务、给予帮助调查名物,持续最优化,使之更理科

性、无效性、车道性。

12

7、施行原则的草拟:公司缜密的按照奇纳证监会《股票上市的公司交流揭露施行名物》和上海纽带作物物交换《股

车票上市法规想要,团结公司实践位置,按照”合规、公平、再”的根本的草拟了《使合作

大大会事管理》、《董事大会事管理》、《中西部及东部各州的县议大会事管理》、《董事会特意物资供应所大会事管理》、《孤独董事

任务名物》、《总策士任务细则》、《董事会书记任务管理》、《内政审计施行名物》、《分、分店施行制

度》、《相干买卖方针决策名物》、《交流揭露事务施行名物》、《令人满意地交流内政报道名物》、《花费者相干施行

名物》、《内政审计施行名物》、《筹资内政把持名物》、《防护大使合作及其相干方供职公司资产施行办法》、

《令人满意地花费和买卖方针决策名物》、《外部情况拍胸脯施行名物》、《募集资产施行办法》等内把持度,根本创立了

关系上地片面的公司施行原则。

(二) 董事给予帮助天职位置

1、 董事侍候董事会的列席位置

董事即使本年内应侍候亲自列席 以新闻报道方法 付托列席未参加或完成即使陆续两遍未

姓名孤独董事 董事会次数次数侍候次数次数次数亲自侍候大会

黄炳文否77000否

黄家儿否77000否

黄炳贤否77000否

黄炳泉否77000否

王培玉否77000否

李治军否77000否

王跃堂是77000否

蔡翀是77000否

徐文才是55000否

何晓辉是22000否

年内召集董事会大会次数7

流行:现场大会次数7

新闻报道方法召集大会次数0

现场团结新闻报道方法召集大会次数0

2、 孤独董事对公司使关心事项礼物不信奉国教的位置

报道期内公司孤独董事未对公猪做出无论哪些决定大会案事项礼物不信奉国教。

3、 孤独董事相干任务名物的创立健全位置、次要满足及孤独董事履作业置

报道期内,停飞《公司条例》、《纽带法》、奇纳证监会及上海纽带作物物交换的相干管理和《公司条例》,

公司创立了《董事大会事管理》、《孤独董事任务名物》。董事会会员三位为孤独董事,分岔由具有

财务掌管、法度及印刷技术敬意最高级专业底色的人士担负,有管理才能的人和解和专业和解有理,支持公司较远的

标准、圆满的施行和解。遵照对包孕中小使合作在内的每人身攻击的使合作方负天职或任务的姿态,孤独董事缜密的按照法规、

《公司条例》及《孤独董事任务名物》的使关心管理给予帮助天职,主动、列席董事会和使合作大会

大会,紧密关怀公司的日常经纪,应用本人的专业优势,公司方针决策、礼物了施行和战术等令人满意地成绩

议。报道期内,孤独董事对董事、最高级施行有管理才能的人的酬报、据以取名任免董事与孤独董事、最高级施行有管理才能的人的装设 2011 年公

对日常相干买卖的孤独反和提议。孤独董事在报道期内是孤独的、公平、理科任务者

姿态和任务,确保董事会方针决策的墨守法规、无效、成立,圆满的公司施行和解,技术维护包孕中小型花费

地主内政每人身攻击的使合作的合法合法使参与。报道期内,公司孤独董事未对公猪做出无论哪些决定

反大会事项。

13

(三) 公司与备有使合作有事情往还、有管理才能的人、资产、机构、孤独完整地的财务敬意

即使借款公司的虚构资格

位置阐明

孤独使臻于完善先生的心情

公司事情孤独、完整地,完整孤独虚构、经纪、需求,

事情敬意

是公司创立了完整地的深思与利用、虚构、需求施行体系,不存

孤独完整地性

在无论哪些位置下与备有使合作或另外。

公司停飞公司LA、《纽带法》、吵闹契约法等。

法规创立圆满的的人文资源施行体系,最高级公司级管

有管理才能的人敬意

各种的策士在公司全努力作并提取酬报,公司人事记载

孤独完整地性

用、在施行和另外敬意完整孤独,无第三方和约、心情或

渐渐消失在某物中的位置。

公司整个资产产权孤独、生动的,外出无论哪些产权打扰,

资产敬意公司对整个资产取自己人、运用、进项、处罚的各项完

孤独完整地性整使参与,外出被备有使合作、实践把持人或另外第三方

供职、应用的位置。

公司创立了完整地孤独的权利机构、方针决策机构、监视机构

和螺线管,公司使合作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和最高级管

机构敬意

是理层停飞《公司条例》和法规的相干管理孤独给予帮助

孤独完整地性

各自的天职;各公司虚构、施行机关各司其职,孤独运

作、共同的带有同等性质的,创立了完整地理科的虚构施行示意图架构。

公司创立了孤独的财务处门,缜密的按照《公司条例》、《证

券法》、《财务掌管法》、《内政把持标准》的各项想要冲洗财

财务敬意

是务任务,财务处门内政创立了完整地的财务施行和财务掌管核

孤独完整地性

算体系,孤独的冲洗核算、存款施行、纳税的、资产达成协议

等各项任务并获得董事会审计授予的反省监视。

(四) 公司内政把持名物的创立健全位置

公司缜密的按照法规及使关心股票上市的公司施行的标准性档案,按照现代作伴名物的基

本想要,团结公司同一的实践位置,不时圆满的内政示意图架构。公司使合作大会、董事会、

中西部及东部各州的县议会及施行层按照法规和《公司条例》孤独运作,结构权利机构、方针决策机构、

监视机构连同螺线管暗中共同的制约与均衡的施行机制。董事会下设据以取名授予、战

内政把持建

略与花费授予、工钱与调查授予会、审计授予四个一组之物专业授予,为董事会理科

设的总体方

方针决策管理专业反。公司总策士在《公司条例》及董事会使控制局势广袤内给予帮助董事会决

议,指挥者下设许多的机关,行使公司经纪施行权,对董事会主持。公司草拟了《使合作

大大会事管理》、《董事大会事管理》、《中西部及东部各州的县议大会事管理》等施行细则,详述的了公司

体制暗中的天省份限、供职必要量、付托书和任务顺序,确保了方针决策、给予帮助和

监视互相使分裂,并结构制约与均衡,于是包管了公司的理科施行。

内政把持制公司为较远的圆满的内政把持名物标准达到,创立健全内政把持名物,汲取了以偷

度创立健全作详细礼物某事:1、草拟内政把持标准赚得预调;2、较远的冲洗内政把持广袤清晰度深思工

的任务详细礼物某事作;3、细微的改良风险及内控缺陷评价;4、创立内控缺陷报道机制;5、决定内控缺陷整

及其赚得情改预调;6、内控缺陷整改及效果变坚固;7、示意图并赚得揭露内控亲自评价报道。目

况前不只是各项任务已按照详细礼物某事逐渐赚得冲洗。

公司内政把持反省查监视常设机关为董事会审计授予,由具有财务掌管最高级专业底色的

孤独董事担负主持人物资供应所,次要对公司的财务举行复核和监视。审计授予审计

部,各公司机关、分分店、按期或不按期对要紧事情举行日常反省和监视

内政把持反省

督,即时被发现的人并报道内政把持缺陷,为董事会圆满的内政施行管理方针决策引用。各公司

监察部

具有孤独大肚子资格的分店,缜密的执

的设置位置

筑、公司草拟的各项内政把持施行名物。赚得奇纳纽带业协会、上海纽带作物物交换顾虑增强内政把持的商讨

名物体系达到条例,公司创建为董事会主席、与总策士协同给予帮助内政把持名物

负责通风的人指挥者归类、给予帮助归类的两个暂时特意机构,促进内政把持基准达到的任务详细礼物某事。

14

对公司内政把持名物举行自查评价后,从各敬意思索公司

创立了有理、对立圆满的的内政把持名物。,并吸引无效赚得,能对各公司项经

内政监视和

秩序季节性竞赛运转和赚得的保证,在编撰中具有可靠性的资格、完整地、公

内政把持自

允的决算表管理有理包管,在给予帮助快跑中未被发现的人令人满意地的内政把持名物缺陷。公司

我评价任务

停飞事情冲洗冲洗和内政机构装束的必要即时剪辑并另外的圆满的内政把持名物,借款

冲洗位置

内政把持名物的无效性和可手术性,无效的把持经纪风险和财务风险,包管公司生

产经纪持续、波动、康健的冲洗。

董事会经过创立健全内政把持标准名物和增强日常内政把持任务反省监视两方

面冲洗内政把持使关心任务。董事会沉着经过了《内政审计施行名物》、《分、分店

施行名物》、《相干买卖方针决策名物》、《交流揭露事务施行名物》、《令人满意地交流内政报道

名物》、《花费者相干施行名物》、《内政审计施行名物》、《筹资内政把持名物》、《防

范大使合作及其相干方供职公司资产施行办法》、《令人满意地花费和买卖方针决策名物》、《外部情况

拍胸脯施行名物》、《募集资产施行办法》,在名物上保证了内政把持任务的冲洗,董事

会将停飞接管机构的想要,逐渐深化圆满的内政把持名物的创立健全。为较远的促进

董事会对内

内政把持标准达到,公司创建了赚得内政把持规负责通风的人指挥者归类、赚得归类,由董事长、

部把持使关心

董事、总策士和使均衡最高级施行有管理才能的人担负小结合员,示意图指挥者内政把持的日常运转,

任务的示意图

主持复核公司内政把持标准赚得任务预调及相干补充档案,监视和把持内政把持规

范的赚得游行示威,总体示意图带有同等性质的各项任务。董事会审计授予主持对公司日常内政控

制任务反省监视,并下设审计部详细赚得相干任务。公司创立了无效的风险评价体

系,停飞设定的内政把持目的,片面体系持续的搜集相干交流,团结公司实践位置,

即时举行风险评价,对内政把持周围的事物、内政把持名物给予帮助的许多的环节赚得风险评价

顺序,即时被发现的人内政把持名物的缺陷及给予帮助中在的风险精神错乱,有反驳性的剪辑、

圆满的内政把持体系及名物,牧草内政把持名物的无效性。

公司使成为了孤独的财务处门,装备了孤独的财务有管理才能的人,承认孤独的筑存款,创立

了孤独的财务掌管核算体系和财务施行名物。公司孤独举行财务方针决策,不受备有使合作、

与财务报道

实践把持人及另外相干方把持或心情。财务有管理才能的人的分工和天职详述的,各岗位能起

相干的内政

到互相打勾的功能,容忍、给予帮助和记载职务划分。公司按照《财务掌管法》、《作伴财务掌管

把持名物的

原则》等相干法规的管理创立、健全的完整地财务施行名物,能对经纪施行活

创立和运转

动中许多的环节举行无效把持,并包管财务掌管事情季节性竞赛按照管理的使控制局势举行,买卖和事

位置

项能即时、精确、完整地的举行记载,财务掌管报表的编制适合财务掌管原则的相干想要,能

够真实、成立流言蜚语公司的财务条款、经纪效果和现金流动量。

报道期内,公司片面梳理了内政把持体系,较远的创立健全各项内把持度和体系,

在多敬意查找内政把持在的缺陷及举行整改:1、对内控缺陷举行归类剖析,评价

内控缺陷对公司的心情使同等,区别设计缺陷和运转无效性缺陷,反驳详细位置礼物

整改清单,并完成到详细的机关和人身攻击的,结构内政把持缺陷整改预调;2、总结内

控整改及达到的相干发现效果并逐渐结构内控手册,在作伴内政冲洗环绕内控手册

内政把持存的相干繁衍季节性竞赛,创立珍视内政把持的良好气氛;3、增强了公司董事、监事、最高级

在的缺陷及施行有管理才能的人对《公司条例》、《纽带法》、《作伴内政把持根本标准》、《内政把持补充直系的》

整改位置等相干法规的课题和深思;4、停飞纽带法规的管理,团结公司实践位置,

董事会汲取并经过了三会(使合作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会)付托书、各项任务

细则、交流揭露及内政报道名物、内政审计施行名物等多项内把持度,创立健全内

部把持体系;5、为增强公司分分店的内控施行,草拟了子要点、分店施行名物,

优点与施行抵触的无效均衡,使公司的内把持度和体系在分分店足以宽敞的的

赚得。

(五) 最高级施行有管理才能的人的评价与车道

报道期内,公司将其天职和经纪目的与SE相团结,以给予帮助调查为胸部的评价与车道

励体系,董事会工钱与调查授予会停飞公司业绩使臻于完善的位置对最高级施行有管理才能的人举行调查、评定,最高级公司

施行层策士的支出与。公司动手对创立最高级公司级施行人

职员不朽的约束与激发机制深思,持续圆满的对最高级施行有管理才能的人的调查和奖励名物。。

15

(六) 内政把持揭露相干报道:

1、公司即使揭露内政把持的亲自评价报道:是

2、公司即使揭露:否

3、公司即使揭露社会天职或任务报道:否

前述的报道揭露网站:

(七) 创立年度令人满意地放松天职或任务进行名物

公司草拟了《交流揭露施行管理》、《令人满意地交流内政报道名物》并缜密的给予帮助,确保交流揭露的满足

真实、精确、完整地、即时,绝对不可能有谎话、坟墓给错误的劝告性提交或令人满意地没遇到。由于公司的董事、监事及最高级管

理有管理才能的人的玩忽职守,招致交流揭露违规,给公司形成坟墓心情或丢失的,在弄清忠诚的位置下,公司可给

予该天职或任务人相当的的批判、正告、破除其做零工等处罚,境况坟墓的,可进行相当的的法度天职或任务。报道期内,

公司未出庭年报交流揭露令人满意地放松。

1、报道期内无令人满意地财务掌管放松更新的信息位置

2、报道期内无令人满意地没遇到交流另外的位置

3、报道期内无业绩预告更新的信息位置

七、 使合作大会简介

(一) 年度使合作大会位置

大会届次召集日期发生见报的交流揭露报纸 发生见报的交流揭露日期

2010 年度使合作大会2011 年 3 月 19 日

公司 2012 年 2 月 16 日在上海纽带作物物交换正式挂牌上市,故 2011 年 3 月 19 日召集的 2010 年

度使合作大会交流不需揭露。

(二) 暂时使合作大会位置

大会届次召集日期发生见报的交流揭露报纸 发生见报的交流揭露日期

2011 年最好者暂时使合作大会 2011 年 1 月 12 日

2011 年其次暂时使合作大会 2011 年 3 月 20 日

2011 年第三暂时使合作大会 2011 年 8 月 30 日

2011 年四分之一的暂时使合作大会 2011 年 12 月 3 日

2011 年第五暂时使合作大会 2011 年 12 月 18 日

公司 2012 年 2 月 16 日在上海纽带作物物交换正式挂牌上市,故 2011 年召集的五暂时使合作大会

交流均不需揭露。

八、 董事会报道

(一) 施行层议论与剖析

1、报道期内公司全体经纪位置的检验与剖析

2011 年,交易情况竞争不时加深,全国广袤的香烟工业阅历了大的冲洗和大的革新,出庭了新的冲洗态势,一

是烟叶虚构作伴片面履行对原资料、包装物料等的全国广袤的再招标任务;二是烟叶虚构作伴对烟叶终止

印刷作伴的同一的优点礼物了高等的的想要;三是原资料紧握本钱和人工本钱持续出庭走高的大意。面临

流行的的新格局,公司施行层在董事会的指挥者下,环绕“波动老交易情况、感化新交易情况,技术维护老合意的人、利用

新合意的人”的经纪策略,停飞年底草拟的虚构经纪详细礼物某事,以交易情况为说明基本政策,经过激化内政施行,放针技术

举行就职典礼的力度和深思与利用入伙,不时举行就职典礼烟叶终止的设计理念,拓展新的烟叶铭刻于;同时在虚构上经过澄清

化施行,最优化工艺学和连贯,助长合意的人质量和吵闹优点,折扣虚构本钱,赚得能源节约神人协力合作说,确保公司

2011 年经纪业绩比上某年级的先生度有较大搜索增长。

16

终止报道终端公司总资产 亿元,比头年根儿增长 ;报道期内公司赚得营业总进项

亿元,同比增长 ;赚得归属于股票上市的公司使合作的净数广袤 亿元,同比增长 。

(1)报道期内公司总体经纪位置

(单位:元)

指数详细礼物某事2011 年2010 年往年比不久以前好长(%)

营业支出1,535,220,,357,071,

营业广袤655,937,610,105,

归属于股票上市的公司使合作的净数广袤545,914,507,920,

动机阐明:

① 营业支出增长的次要动机是:公司烟标等压印的合意的人需求快速增长,2011 年施行层诱惹了烟用商

标招招标的紧要,吹捧的事情定货单,加宽生产与销售比例。

② 营业广袤和归属于股票上市的公司使合作的净数广袤吹捧次要系公司事情财产目录增长较大和毛利率程度的助长,

在本年内度施行费中,公司的股权车道惩罚 3,315 在一万元的根据,这两个亦

牧草了 顾虑增长。

(二)公司营业支出和经纪条款

① 主营事情及子产业(单位)合意的人位置表:元)

毛利率营业支出占营业本钱比率 毛利率比上

营业支出和营业本钱

或合意的人不久以前降落比例不久以前降落比例 长年累月缩减

香烟帐单1,445,711,,481,

档案40,148,,177,

另外31,694,,808,

动机阐明:

烟叶帐单毛利率较头年增长 个百分点,次要动机是:报道期内,公司经纪施行层坚固的、僵持装束合意的人和解,高

中档合意的人(一类香烟、二级和三等香烟帐单的和解仍在晋级。,需求和解列举如下 2010 年的 升起至 2011 年

的 ,支出和解从 2010 年的 助长至 2011 年的 。在克制烟标招招标价格降落的不

利心情下,使需求平均价格同比升起 。

② 主营事情分地域位置(单位:元)

地域营业支出营业支出比上长年累月缩减

西南地域523,226,

东北地域491,848,

华南地域237,862,

华北地域97,760,

华东地域80,442,

另外地域86,415,

总计1,517,555,

动机阐明:

公司 2011 年起汲取拓展事情的中不朽的计划,公司总部定位华南地域,率先从地域司令部开始做某事再辐射全国广袤的

甚而全球交易情况,2011 年卖得明显成效,广西、广东、深圳的事情感化受胎明显增长;同时公司又主动

拓展新客户,旨在国际交易情况。2011 年新增了河南中鸦片鬼户,卖得良好的业绩,同时在甘肃等地域事情

量也受胎较大的增长。

(3)次要供应国和客户位置

① 公司前五名供应国总计紧握算术占年度紧握总计的 ;

② 公司前进五名客户的需求算术占公司年度需求总计的 。

17

(4)报道期内公司资产、债务同比产生令人满意地不同阐明

(单位:元)

2011 年根儿2010 年根儿

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